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2019年第二次临时股东大会决议公告
发布时间:2019-08-22    查看次数:1760
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重要提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。


一、会议召开和出席情况


(一)会议召开情况

1、召开时间:
(1)现场会议召开时间:2019年8月21日上午9:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年8月21日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年8月20日15:00至2019年8月21日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:昆明市呈贡区澳门金沙国际街3686号澳门金沙国际集团股份有限公司
3、会议召开方式:本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、会议召集人:公司第八届董事会
5、现场会议主持人:董事长王明辉先生
本次股东大会召集、召开的方式和程序,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。


(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况:
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计79人,代表股份894,450,050股,占上市公司总股份的70.0210%。
其中:出席现场会议的股东及股东代理人48人,代表股份737,531,408股,占上市公司总股份的57.7368%。通过网络投票的股东31人,代表股份156,918,642股,占上市公司总股份的12.2842%。
2、中小股东出席的总体情况:
出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共计75人,代表股份70,540,814股,占上市公司总股份的5.5222%。
其中:出席现场会议的中小股东及股东代理人45人,代表股份18,040,637股,占上市公司总股份的1.4123%。通过网络投票的中小股东30人,代表股份52,500,177股,占上市公司总股份的4.1099%。


(三)出席会议的其他人员:

1、公司部分董事、监事和高级管理人员。
2、本公司聘请的见证律师。


二、议案审议表决情况

本次会议表决以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行,审议并对以下议案进行了表决:


(一)审议议案1《关于修改公司章程的议案》;

本议案同意783,768,076股,占出席会议所有股东所持股份的87.6257%;反对6,263,509股,占出席会议所有股东所持股份的0.7003%;弃权104,418,465股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的11.6740%。
其中,中小股东同意64,277,305股,占出席会议中小股东所持股份的91.1207%;反对6,263,509股,占出席会议中小股东所持股份的8.8793%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:审议通过。


(二)审议议案2《关于自有闲置资金调整证券投资额度的议案》;

本议案同意776,673,026股,占出席会议所有股东所持股份的86.8325%;反对30,311,369股,占出席会议所有股东所持股份的3.3888%;弃权87,465,655股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的9.7787%。
其中,中小股东同意39,849,879股,占出席会议中小股东所持股份的56.4919%;反对30,311,369股,占出席会议中小股东所持股份的42.9700%;弃权379,566股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.5381%。
表决结果:审议通过。


(三)以累积投票方式审议议案3《关于第九届董事会换届选举非独立董事候选人的议案》;

3.01.候选人:董事候选人陈发树先生
同意股份数:865,795,313股,其中中小股东同意股份数:41,886,077股。表决结果:审议通过。
3.02.候选人:董事候选人陈焱辉先生
同意股份数:865,761,012股,其中中小股东同意股份数:41,851,776股。表决结果:审议通过。
3.03.候选人:董事候选人汪戎先生
同意股份数:862,738,024股,其中中小股东同意股份数:38,828,788股。表决结果:审议通过。
3.04.候选人:董事候选人纳鹏杰先生
同意股份数:862,738,023股,其中中小股东同意股份数:38,828,787股。表决结果:审议通过。
3.05.候选人:董事候选人李双友先生
同意股份数:858,746,061股,其中中小股东同意股份数:34,836,825股。表决结果:审议通过。
3.06.候选人:董事候选人王明辉先生
同意股份数:856,490,908股,其中中小股东同意股份数:32,581,672股。表决结果:审议通过。
3.07.候选人:董事候选人杨昌红先生
同意股份数:873,648,300股,其中中小股东同意股份数:49,739,064股。表决结果:审议通过。


(四)以累积投票方式审议议案4《关于第九届董事会换届选举独立董事候选人的议案》;

4.01.候选人:独立董事候选人尹晓冰先生
同意股份数:889,436,333股,其中中小股东同意股份数:65,527,097股。表决结果:审议通过。
4.02.候选人:独立董事候选人戴扬先生
同意股份数:892,244,560股,其中中小股东同意股份数:68,335,324股。表决结果:审议通过。
4.03.候选人:独立董事候选人张永良先生

同意股份数:892,250,659股,其中中小股东同意股份数:68,341,423股。表决结果:审议通过。


(五)以累积投票方式审议议案5《关于第九届董事会换届选举独立董事候选人的议案》;

5.01.候选人:股东监事候选人游光辉先生
同意股份数:890,683,790股,其中中小股东同意股份数:66,774,554股。表决结果:审议通过。
5.02.候选人:股东监事候选人钟杰先生
同意股份数:891,476,021股,其中中小股东同意股份数:67,566,785股。表决结果:审议通过。
5.03.候选人:股东监事候选人宋成立先生
同意股份数:891,476,521股,其中中小股东同意股份数:67,567,285股。表决结果:审议通过。
5.04.候选人:股东监事候选人吴群先生
同意股份数:891,538,021股,其中中小股东同意股份数:67,628,785股。表决结果:审议通过。
根据《公司章程》等文件规定,独立董事不得少于董事总人数的三分之一,目前,尚有一名独立董事名额暂时空缺,公司将在有适当人选后,尽快进行增补,并及时提交股东大会审议。
公司对本次届满离任的非独立董事、独立董事、监事在任职期间为公司的稳健发展所做出的贡献表示感谢。


三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京德恒(昆明)律师事务所
2、律师姓名:伍志旭 李青倩
3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定,所通过的各项决议合法、有效。


四、备查文件

1、与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2019年第二次临时股东大会决议;
2、法律意见书。


特此公告


澳门金沙国际集团股份有限公司

董 事 会

2019年8月21日


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