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（2019年8月21日经2019年第二次临时股东大会审议通过）目录第一章总则第二章经营宗旨和范围第三章股份第一节股份发行第二节股份增减和回购第三节股份转让第四章股东和股东大会第一节股东第二节股东大会的一般规定第三节股东大会的召集第四节股东大会的提案与通知第五节股东大会的召开第六节股东大会的表决和决议第五

澳门金沙国际集团股份有限公司：北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）作为贵公司的常年法律顾问，本次指派伍志旭、李青倩律师出席贵公司2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股东...

声明人张永良，作为澳门金沙国际集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事情...

澳门金沙国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2019年第四次会议审议通过，决定于2019年8月21日召开2019年第二次临时股东大会。现将本次临时股东大会相关事项通知如下：一、召开会议基本情况（一）股东大会届次：2019年第二次临时股东大会。（二）召集人：公司第八届董事会。经公司第八届董事会2019年第四次会议审议通过，决...

澳门金沙国际集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“澳门金沙国际”）第八届监事会2019年第四次会议（以下简称“会议”）于2019年8月5日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2019年7月31日以书面、邮件或传真方式发出，应出席监事5名，实际出席监事5名，会议有效行使表决权票数5票。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司...

提名人澳门金沙国际集团股份有限公司现就提名张永良为澳门金沙国际集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任澳门金沙国际集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文...

提名人澳门金沙国际集团股份有限公司现就提名戴扬为澳门金沙国际集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任澳门金沙国际集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件...

澳门金沙国际集团股份有限公司公司章程（经第八届董事会2019年第四次会议审议修订稿）目录第一章总则第二章经营宗旨和范围第三章股份第一节股份发行第二节股份增减和回购第三节股份转让第四章股东和股东大会第一节股东第二节股东大会的一般规定第三节股东大会的召集第四节股东大会的提案与通知第五节股东大会的召开

澳门金沙国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2018年第六次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《回购公司股份以实施员工持股计划的预案》。2018年11月29日，公司公告了《关于回购公司股份以实施员工持股计划的回购报告书》。相关事项及具体内容详见公司分别于2018年11月2日、2018年11月14日、2018年11...

澳门金沙国际集团股份有限公司（以下简称“澳门金沙国际”、“本公司”或“公司”）于2019年4月2日接到股东中国平安人寿保险股份有限公司（以下简称“平安人寿”）的《股份减持计划告知函》，称其计划在自减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价交易方式等证券监督管理部门认可的方式减持本公司股份不超过31,241,991股（占本公司总股本比...